Parapoder realizar la compra de la vivienda, el comprador debe presentar este documento acreditando la procedencia de los fondos. De esta manera se evita el
Cuandose habla de hacer pagos en efectivo también se incluyen otros medios de pago que figuran en el artículo 34.2 de la Ley 10/210, de prevención del blanqueo de capitales. Estos medios son Lamanera de controlar el origen del dinero por parte de las promotoras es a través de la firma de un documento de blanqueo de capitales que debe firmar el comprador y que incluye: todos los datos del comprador, su situación económica y profesional y la procedencia de los fondos si es propia o ajena. Se ha de comprobar también el origen Modificaciónde la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo para adecuarla a los contenidos de la directiva 849/2015, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o
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EFE El simple gasto en bienes de consumo de dinero procedente de actividades delictivas no será penado como blanqueo de capitales salvo que, además, se pueda demostrar que ha habido voluntad de
Quienesdeseen adherir al blanqueo deberán confeccionar el formulario de declaración jurada (F. 1130), donde se registrará la existencia de las tenencias, su valuación y el impuesto determinado. Por su parte, quienes realicen el desarrollo, construcción o el vehículo para invertir en proyectos inmobiliarios deberá inscribirse en el Registro de
. 114 215 366 285 426 320 470 185

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